Cuba y el lavado de dinero

28 de agosto de 2014 • 05:12

Cuba y el lavado de dinero
BBC MUNDO.com
BBC Mundo, @ravsberg

Con el concurso del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), las
autoridades cubanas están inmersas en un proceso de capacitación en
materia de metodología para el combate del lavado de dinero y del
financiamiento del terrorismo.

Alejandro Montes de Oca, el especialista que dirigió el curso, me
explicó que ahondaron en "40 recomendaciones en materia de
criminalización y tipificación" de esos delitos y en "las medidas
preventivas para el sistema financiero y la cooperación internacional".

"Cuba fue puesta en una lista negra por el GAFI pero la razón fue de
orden formal, tiene que ver con el hecho de que no formaba parte de
ninguna institución internacional de las que luchan contra estos temas.
Pero ya salió de esa lista negra, ahora está en una lista gris, en un
estadio intermedio hacia la lista blanca", explica Montes de Oca.

Sin embargo, formal o no la lista negra implicaba "la posibilidad de
recibir sanciones financieras de organismos y países. Las instituciones
financieras deben tomar recaudos especiales, considerar de alto riesgo a
estos países y eventualmente se pueden llegar a no realizar
transacciones con personas físicas y jurídicas de los países miembros de
esa lista".

Una importante funcionaria del Banco Central de Cuba le dijo a BBC Mundo
que su país fue incluido en la lista negra por manipulaciones y que los
cursos de capacitación no han aportado nada nuevo: "ya nosotros
aplicábamos desde hace mucho todas esas recomendaciones".

Le recordé a la señora que hace poco tiempo

varios medios de prensa de EE.UU. vincularon a la sucursal en Cuba de un
banco internacional con la desaparición de US$30 millones provenientes
de una estafa al servicio de salud estadounidense.

Entonces la funcionaria reclamó que no publicara sus palabras a pesar de
que me había presentado como periodista desde el inicio. "Yo soy una
funcionaria pública y no puedo dar información", dijo y aseguró que esa
regla "funciona en todas partes del mundo".

Montes de Oca no quiso comentar las opiniones de esta señora, pero
reconoció que "en Cuba existe un compromiso muy fuerte de las
autoridades de mejorar sus sistemas e integrarse en los circuitos
internacionales de lucha coordinada contra estos delitos".

Agregó el especialista que "Cuba está en el proceso de aprobar nuevas
normas antes de fin de año. Decretos ley que profundizarían esas medidas
y apuntarían a cumplir con el plan de acción que el gobierno acordó con
el GAFI, para salir de la lista gris".

Algunas de las medidas del grupo internacional podrían beneficiar la
lucha contra la corrupción dentro de Cuba dado que exigen transparencia
en las transacciones, tanto de las personas como en la identificación de
los beneficiarios finales detrás de las empresas.

Montes de Oca asegura que "se apunta a que se haga especial hincapié en
aquellas personas que ocupan cargos públicos y sus allegados". De esta
forma la sociedad podría tener un control mayor y más efectivo sobre
quienes manejan las finanzas del Estado.

Las particularidades de Cuba

Pero, en el caso de Cuba, la transparencia choca con la persecución
internacional de Estados Unidos, lo cual implica que muchas
transacciones deben hacerse casi en secreto para impedir sanciones y
multas de Washington contra los bancos que negocian con la isla.

Para Alejandro Montes de Oca ese es un asunto político y "nosotros
entramos en el tema técnico. El GAFISUD evaluará a Cuba durante un año,
es una evaluación mutua, entre pares. Es una evaluación técnica, no
política y culminará con un informe en diciembre del año próximo".

Puede que no sea un asunto técnico pero se trata de un detalle nada
pequeño cuando

según la propia prensa de Miami "la administración Obama ha sido
particularmente tenaz en cuanto a la política de sanciones sobre los
bancos que operan activos cubanos".

Una sucursal en Cuba de un banco internacional apareció en la prensa
como destinataria del dinero de una estafa al sistema de salud de EE.UU..

Y para que no queden dudas dan las cifras: "Desde el 2009, más de
US$2.000 millones en multas han sido impuestas por violar el embargo en
relación con transacciones financieras vinculadas a Cuba, duplicando las
que se aplicaron durante la era de Bush".

La situación ha llegado a tales extremos que la delegación diplomática
cubana en Washington acaba de paralizar

sus actividades consulares debido a que ningún banco con sede en EE.UU.
quiere aceptar sus cuentas por temor a las represalias del Departamento
del Tesoro.

A nivel internacional los acuerdos con el GAFI le abrirán a Cuba algunas
puertas, pero parece evidente que pasar a una lista blanca no la salvará
de las sanciones de Washington, las que se extienden a las instituciones
financieras que realizan transacciones con la isla.

Source: Cuba y el lavado de dinero - Terra España -
http://noticias.terra.es/mundo/america-latina/cuba-y-el-lavado-de-dinero,afd8f91e79a18410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html